В Ростове ФСБ задержала банду «черных банкиров», которые заработали на незаконном обналичивании денег более миллиарда рублей.
В ОПГ входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин — уроженцы Ростова, Шахты, Краснодара, Москвы и Красноярска. По версии следствия, с 2007 года жулики занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой в интересах коммерчески организаций.
Для этого они использовали 38 организаций, зарегистрированных на подставных лиц. За время работы они смогли незаконно заработать 1,12 млрд рублей, имея процент со сделок.
По информации канала «Че по Ростову», 27 июня, в отношении участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». Троих фигурантов отправили под домашний арест, остальным — запрет «определённых действий». Одна из подозреваемых — 64-летняя жительница Москвы — скончалась.
Каждому грозит до семи лет лишения свободы.
#происшествия@rostovnadonu
vk57065403 June 29, 2023, 17:21 А что с руководителями 38 организациями? Или они все десятерым принадлежали?
vk687272253 June 29, 2023, 17:23 а что с ними может случится? они как правило и не знают, что чем-то руководят… ну или гордо «работают директором» за 35-50 тысяч рублей…
Автор: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
новость от 29.06.2023 17:30
